Avrupa Komisyonu Monako'yu kara para aklamayı önleme (AML) sistemlerindeki zayıflıklar nedeniyle yüksek riskli kabul edilen ülkelerin yer aldığı ‘kara listesine’ resmen aldı.

Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) de listeden çıkardı; bu kararın AB ile BAE arasında devam eden ticaret müzakerelerini yumuşatmaya yardımcı olması bekleniyor.

Uzun zamandır küresel seçkinlerin uğrak yeri olarak bilinen Monako, kısa bir süre önce kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda daha fazla izlenmesi gereken ülkeleri işaret eden Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) ‘gri listesine’ dahil edildi.

Güncellenen AB kara listesinde Monako'ya Cezayir, Angola, Fildişi Sahili, Kenya, Laos, Lübnan, Namibya, Nepal ve Venezuela katılıyor.

Listeden çıkarılan ülkeler arasında Barbados, Cebelitarık, Jamaika, Panama, Filipinler, Senegal ve Uganda yer alıyor.

AML eksiklikleri nedeniyle artan incelemelerle karşı karşıya olan ülkeleri vurgulayan güncellenmiş listenin resmiyet kazanması için hala Avrupa Parlamentosu'nun onayı gerekiyor.

Avrupa Parlamentosu üyeleri (MEP'ler) Komisyon'un teklifini onaylayabilir ya da reddedebilir ancak üzerinde değişiklik yapamazlar.

Avrupa Komisyonu yaptığı açıklamada, revize edilen listenin FATF'ın en son bulgularını, özellikle de artan izleme altındaki yargı bölgelerinin ‘gri listesini’ yansıttığını açıkladı.

Komisyon, küresel standartlara uyum sağlama ve listelenen ülkeler arasındaki ilerlemeyi yakından izleme konusundaki kararlılığını vurguladı.

AB'nin AML kara listesi 2023'ten bu yana güncellenmemişti. Son teklif idari nedenlerden dolayı ertelendi ve bazılarının BAE ve Cebelitarık'ın listeden çıkarılmasına karşı çıktığı milletvekilleri arasında anlaşmazlıklar olduğu bildirildi.

Rusya'nın da kara listeye eklenebileceği yönünde spekülasyonlar vardı, ancak bu mevcut güncellemeye dahil edilmedi.

BAE'nin kara listeden çıkarılması ticari ilişkiler açısından olumlu bir adım olarak görülüyor zira BAE'nin daha önce listeye dâhil edilmesi AB ile BAE arasında devam eden müzakereleri karmaşık hale getirmişti.