کمیسیون اروپا رسماً موناکو را در «لیست سیاه» کشورهایی قرار داد که به دلیل ضعف در سیستم‌های مبارزه با پولشویی (AML) خود، پرخطر تلقی می‌شوند.

همزمان، امارات متحده عربی را از فهرست حذف کرده است - تصمیمی که انتظار می‌رود به روان‌تر شدن مذاکرات تجاری جاری بین اتحادیه اروپا و امارات متحده عربی کمک کند.

موناکو، که مدت‌هاست به عنوان مقصدی برای نخبگان جهانی شناخته می‌شود، اخیراً در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز قرار گرفته است، فهرستی که کشورهایی را که نیاز به نظارت بیشتر برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارند، مشخص می‌کند.

الجزایر، آنگولا، ساحل عاج، کنیا، لائوس، لبنان، نامیبیا، نپال و ونزوئلا به موناکو در فهرست سیاه به‌روز شده اتحادیه اروپا پیوسته‌اند.

کشورهایی که از این فهرست حذف می‌شوند شامل باربادوس، جبل الطارق، جامائیکا، پاناما، فیلیپین، سنگال و اوگاندا هستند.

این فهرست به‌روز شده که کشورهایی را که به دلیل کاستی‌های مبارزه با پولشویی با نظارت دقیق‌تری مواجه هستند، برجسته می‌کند، هنوز پیش از رسمی شدن، نیاز به تأیید پارلمان اروپا دارد.

اعضای پارلمان اروپا می‌توانند پیشنهاد کمیسیون را تأیید یا رد کنند، اما نمی‌توانند در آن تغییراتی ایجاد کنند.

کمیسیون اروپا در بیانیه‌ای توضیح داد که فهرست اصلاح‌شده، منعکس‌کننده آخرین یافته‌های FATF، به‌ویژه «فهرست خاکستری» آن از حوزه‌های قضایی تحت نظارت بیشتر است.

کمیسیون بر تعهد خود برای همسویی با استانداردهای جهانی و نظارت دقیق بر پیشرفت در بین کشورهای فهرست شده تأکید کرد.

فهرست سیاه مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۳ به‌روزرسانی نشده بود. آخرین پیشنهاد به دلایل اداری به تعویق افتاد و گزارش‌هایی مبنی بر اختلاف نظر بین نمایندگان پارلمان اروپا وجود دارد - برخی از آنها با حذف امارات متحده عربی و جبل الطارق از این فهرست مخالفند.

همچنین گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر احتمال اضافه شدن روسیه به لیست سیاه وجود داشت، اما این موضوع در به‌روزرسانی فعلی لحاظ نشده است.

حذف امارات از فهرست سیاه، گامی مثبت برای روابط تجاری تلقی می‌شود، زیرا قرار گرفتن قبلی آن در این فهرست، مذاکرات جاری بین اتحادیه اروپا و امارات را پیچیده کرده بود.